公告日期：2025-05-20

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，同意召集 2024 年
年度股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2025 年 4 月 25 日发出。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司董事会对 2024 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司监事会对 2024 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会……
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