公告日期：2026-10-22

公告编号：2026-028

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦公司七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以专人送达全体
董事方式发出

5.会议主持人：董事长尚永安

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员及信息披露事务负责人列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-028

公司及子公司日常关联交易主要是与公司实际控制人控股的企业西安黄 河新时代电讯有限责任公司发生的房租租赁费、水电费等，与西安黄河新时代 物业管理有限公司发生的物业费、暖气、维修、停车费等。公司预计 2027 年 向关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司支付水电、房租费等不超过 150 万 元，向关联方西安黄河新时代物业管理有限公司支付物业费、暖气、维修、停
车费等不超过 150 万元，2027 年度预计日常关联交易总金额不超过 300 万元。
详见公司同日发布的《关于预计 2027 年度日常性关联交易的公告》（公告
编号：2026-029）
2.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，董事长尚永安为关联方西安黄河新时代电讯有限 责任公司控股股东，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少公司全资子公司陕西云点工业互联网标识解析服务有限公司注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为提高资金、资产使用效益，公司拟减少全资子 公司陕西云点工业互联网标识解析服务有限公司（以下简称：“陕西云点”）的
注册资本。该全资子公司注册资本拟由 4000 万元减少到 100 万元，陕西省数
字证书认证中心股份有限公司持股比例仍为 100%。

详见公司同日发布的《关于全资子公司、控股子公司减少注册资本的公告》 （公告编号：2026-030）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于减少控股子公司内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司

公告编号：2026-028

注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，为提高资金、资产使用效益，公司拟减少控股子 公司内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司（以下简称：“内蒙古一证通”）
的注册资本。该控股子公司注册资本拟由 1000 万元减少到 300 万元，陕西省
数字证书认证中心股份有限公司持股比例仍为 85%。

详见公司同日发布的《关于全资子公司、控股子公司减少注册资本的公告》 （公告编号：2026-030）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于控股子公司内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司利润分配的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。