公告日期：2025-11-26

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尚永安
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,623,930 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理盛昀、副总经理高昱、财务负责人朱东有列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,623,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年……
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