公告日期：2025-12-30

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：恒泰长财证券
山东征宙机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整：全文所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因修订范围较广，不涉及实质性变更，不进行逐条列示。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有 规定成立的股份有限公司(以下简称"公 关规定成立的股份有限公司(以下简 司")。山东征宙机械股份有限公司由山东 称"公司")。山东征宙机械股份有限公 征宙机械有限公司整体变更方式设立，取 司由山东征宙机械有限公司整体变更
得 营业 执照 ，统一 社会 信用 代码 为 方式设立；在德州市市场监督管理局
91371400167410722T。 注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91371400167410722T。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东之间权利义务关系的具有法律约束 东、股东与股东之间权利义务关系的力的文件，对公司、股东、董事、监事、 具有法律约束力的文件，对公司、股高级管理人员具有法律约束力。依据本章 东、董事、监事、高级管理人员具有法程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 律约束力。依据本章程，股东可以起诉司董事、监事、总经理和 其他高级管理 股东，股东可以起诉公司董事、监事、人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 总经理和其他高级管理人员，股东可股东、董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉公司，公司可以起诉股东、董理人员。公司、股东、董事、监事、高级 事、监事、总经理和其他高级管理人管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 员。公司、股东、董事、监事、高级管先行通过协商解决。协商不成的，通过在 理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
公司住所所在地诉讼方式解决。 当先行通过协商解决。协商不成的，任
何一方均有权依法向公司住所地有管
辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条公司的股份采取记名股票的形 第十六条公司的股份采取股票的形
式。 式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公 第十七条公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票， 具有同等权利。同次发行的同类别股每股的发行条件和价格应当相同；任何单 份，每股的发行条件和价格相同；认购位或者个人所认购的股份，每股应当支付 人所认购的股份，每股支付相同价额。相同价额。公司股东对公司新发行的股份
无优先认购权。

第十六条公司设立时发起人为张平和、王 第十九条公司发起人为张平和、王书书军、刘庆德等。公司各发起人及其认购 军、刘庆德等。公司各发起人及其认购的股份数、持股比例和出资方式见附表。 的股份数、持股比例……
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