公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-029

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：恒泰长财证券
山东征宙机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 24 日上午 3 时-5 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831293 征宙机械 2026 年 1 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<修改公司章程>的议案》 √

《关于关于董事会换届暨第五

2 √

届董事会候选人提名的议案》

《关于更换会计师事务所的议

3 √

案的议案》

公告编号：2025-029

《关于关于董事会换届暨第五届

4 √

董事会候选人提名的议案》

1、根据新发布的《公司法》、2025 年 4 月股转公司新治理规则、2025 年
4 月股转公司新信息披露制度等规定进行公司章程的修改。具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 相关公告：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》

2、鉴于公司第四届董事会届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司 章程》的规定，拟进行董事会换届选举……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。