公告日期：2025-04-21

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：恒泰长财证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王峰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年年度工作情况及公司年度经营情况，组织编写了《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年总经理工作报告议案，因总经理马新安同时是公司董事，作为董事损害公司利益纠纷案件，未尽到勤勉义务；2024 年经营利润大幅亏损，作为总经理未尽职。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了
2024 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-002、2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未对亏损扩大的根本原因进行实质性分析，且未提出扭转核心业务颓势的具体方案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因部分董事未尽勤勉义务，投资公司已提起损害公司利益
赔偿纠纷案件（（2025）鲁 1426 民初 630 号，尚在审理过程中），有理由相信该报告内容的真实性、准确性和完整性存在问题。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）涉及出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：经营业绩下滑：2024 年营业收入下降 4.61%，净利润亏损622.64 万元，无明确扭亏计划。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算目标的合理性：营业收入预计增长 13.84%（至 7,000万元），净利润扭亏为盈至 255 万元。在 2024 年业绩大幅下滑的背景下，增……
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