公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-004

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条：公司注册名称：丰泽智能装备股份 第三条：公司注册名称：丰泽智能装备股份
有限公司。 有限公司。英文名称：Fengze Intelligent
Equipment co.,Ltd.

第五条：公司注册资本为人民币 12,588 万元。 第五条：公司注册资本为人民币 12,588 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
本总额变更的，应当在股东大会通过同意增
加或减少注册资本决议的同时，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并
说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。

第三十八条：股东大会是公司的权力机构， 第三十八条：股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

公告编号：2021-004

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第三十九条规定的担保事 （十二）审议批准第三十九条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议达到下列标准之一的交易（除 （十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：1、交易涉及的资产总额（同 提供担保外）：1、交易涉及……
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