公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

提名王雪倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,992,961 股，占公司股本的 70.4430%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘保磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,172,760 股，占公司股本的 12.7917%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,922,036 股，占公司股本的 3.9830%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘保华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份144,000 股，占公司股本的 0.2984%，不是失信联合惩戒对象。

提名武艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 170,724股，占公司股本的 0.3538%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

公告编号：2026-002

提名游佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名花梦洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

花梦洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2020 年 9 月至 2022
年 4 月任四川名扬正信会计师事务所有限公司审计助理，2022 年 5 月至 2023 年 6 月任
北京郎鉴企业管理咨询中心（普通合伙）审计助理，2023 年 7 月-至今任成都安美勤信息技术股份有限公司会计。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 1 月 16 日审议并通过：

提名郭璐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命职工代表监事人员履历

郭璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013 年 1 月至 2013 年
6 月任中国人民财产保险有限公司人力资源信息系统专员，2013 年 9 月至 2014 年 4 月
任天津华北集团人事专员，2014 年 6 月至今任成都安美勤信息技术股份有限公司人力行政中心经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。