公告日期：2025-09-09

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雪倩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》等规章制度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,061,636 股，占公司有表决权股份总数的 88.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》

1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《定向回购股份方案公告（股权激励）（更正后）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘保磊、刘保华、武艳、何志鹏、范松为关联股东，王雪倩为刘保磊配偶，王小仲为王雪倩胞弟。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

根据《2022 年股权激励计划》“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“一、获授权益的条件”规定，若当期公司业绩考核指标考核不合格，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格（扣除因权益分批导致股本和股票价格变动的影响）加上银行同期存款利息之和回购。

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》“第十三章 限制性股票回购注销原则 之 二、回购价格和回购数量的调整方法”，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式如下：派息 P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须为正数。股东会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量及价格。
自公司向激励对象授予股票至今，先后实施了 2022 年度、2024 年半年度、
2024 年年度权益分派，向全体股东分别每 10 股派 2 元、每 10 股派 5 元、每 10
股派 2 元人民币现金，上述权益分派方案分别于 2023 年 4 月 25 日、2024 年 9
月 11 日、2025 年 5 月 20 日实施完成，根据激励计划的规定，公司对回购价格
进行相应的调整，经派息调整后激励计划授予的限制性股票的回购价格为：5.00-0.20-0.50-0.20=4.10 元/股，加上银行同期存款利息之和为 4.30 元/股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘保磊、刘保华、武艳、何志鹏、范松为关联股东，王雪倩为刘保磊配偶，王小仲为王雪倩胞弟。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份定向回购注销及
工商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份方案……
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