公告日期：2025-05-12

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘保磊，董事长王雪倩因有其他工作安排无法参与主持会议，由剩余 4 名董事推举董事刘保磊为本次股东会主持人
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》等规章制度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,722,137 股，占公司有表决权股份总数的 19.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王雪倩因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年年度主要财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

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