公告日期：2025-04-21

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王雪倩

6.会议列席人员：全部监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司与 2025年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度财务报告的实际经营业务为
基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年年度主要财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2024 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关要求，总经理向董事会 2024
年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分派的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审计报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事
务所(特……
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