公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-061

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王雪倩
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于

公告编号：2024-061

拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于控股股东、实际控制人关于所持股份持股及减持意向承诺变更
的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-063）。
2.回避表决情况

董事王雪倩、刘保磊为所持股份挂牌交易、持股及减持意向承诺的承诺人，董事王小仲为王雪倩胞弟，董事刘保华为刘保磊胞弟，上述关联董事均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-061

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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