公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-060

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。该议案尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收
益，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《唐山 启奥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司的具 体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产
品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源 投向其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司 的整体经济效益。

公告编号：2025-060

第四条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公司”）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。对于单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上、不超过 50％，且超过 1000 万的对外投资行为，由公司董事会负责审批；对单笔金额占最近一期经审计净资产 50%以上的对外投资行为，由董事会审议后，交公司股东会批准。

第六条 对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30%的对外投资由
董事会授权董事长审批作出决定。

第三章 执行控制

第七条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及专业人员的意见及建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。

第八条 公司股东会或董事会决议通过对外投资项目后，应当明确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会或董事会审查批准。
第九条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交。投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第十条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，相关资产必须经过具有相关资质的资产评估机构评估，其评估结果必须经公司股东会或董事会审议确认。

第十一条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻股东代表，如董事或财务总监，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总经理报告，并采取相应措施。

公告编号：2025-060

第十二条 公司财务部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。
第十三条 ……
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