公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-008

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831285 常欣科技 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
（二）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
（三）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告
（四）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告
（五）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《无锡常欣科技股份股份有限公司 2024

公告编号：2025-008

年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）
（六）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

在保证公司健康持续发展的情况下，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

结合公司实际生产经营，2024 年度利润必须先弥补以前年度亏损和提取公积金后所余税后利润，故管理层决定不分红。
（七）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

对 2025 年日常性关联交易予以预计

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为裴敏明。
（八）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构
（九）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

对 2024 年度关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品进行审议确认（十）审议《关于<会计估计变更>的议案》

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的管理,为了优化风险管理与财务信息质量,更精准识别潜在的坏账风险,根据《企业会计准则》相关规定，公司本年度应收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。