公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-009

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831285 常欣科技 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

（四）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

（五）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《无锡常欣科技股份股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）
（六）审议《《无锡常欣科技股份有限公司 2023年度利润分配方案》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案

（七）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-009

对 2024 年日常性关联交易予以预计

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为裴敏明。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构
（九）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

对 2023 年度关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品进行审议确
认
（十）审议《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》

对公司拟增加的经营范围进行了审议
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登……
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