公告日期：2025-11-24

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室，以现场会议
方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831284 迈科智能 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更经营范围并修订<公司

1 √

章程>的议案

关于修订公司相关治理制度（尚需

2 √

提交股东会审议）的议案

3 关于拟修订<监事会议事规则>的 √

议案

1、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）

3、关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表……
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