公告日期：2025-04-18

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-008

青岛泰德轴承科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（赵春旭）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积
极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责
的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情

况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事

姓名 本年度 实际 出席方 召开次数 实际列席次
应出席次 出席次

数 数 式 数

赵春旭 5 5 现场 2 2

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第六次会议，本人同意《关
于<2023 年年度利润分配预案>的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2024年12月27日公司召开第四届董事会第十次会议，本人同意《关于公司部分募投项目延期的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）作为独立董事，2024 年度，本人按时参加了公司召开的全部董事会，在会议召开前，对董事会拟审议的议案，进行认真审核和了解，并向公司相关部门及人员进行了询问，关注议案提出的原因和目的，根据自身的专业知识和独立思考，审慎行使表决权，以实际督促公司规范运作，维护投资者的合法权益。

（二）关注和了解公司的经营管理和规范运作情况。

为了了解公司的经营情况以及规范运作情况，本人通过现场和通讯方式，
持续了解公司经营和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、业务发展情况、是否存在诉讼、仲裁或行政处罚等相关事项，要求公司加强规范运作，依法履行信息披露义务，让投资者通过信息披露及时了解公司经营状况和规范运作情况。

本人根据所了解的公司相关情况，在相关董事会会议充分发表了相关意见，督促董事会规范运作和科学决策。

（三）持续学习证监会和交易所关于独立董事履职相关法律法规、行政规章和相关政策，积极参加交易所组织的各种培训，结合自己从事上市法律业务，加强对法律法规的认识和理解，充分认识和理解独立董事保护投资者合法权益应当履行的职责。

四、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025 年，本人将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加……
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