公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-008

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,876,201 股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》，公告编号为：2026-001。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,774,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东邱广伟、关联股东苑非人、关联股东倪虹回避表决，回避表决32,101,252 股。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》，公告编号为：2026-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,876,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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