公告日期：2025-08-26

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海松科快换自动化股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范上海松科快换自动化股份有限公司(以下简称 “公司”或
“松科股份”)的投资活动，强化投资管理，提高投资决策的科学
性，有效防范投资风险，保障投资的保值、增值，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性
文件以及《上海松科快换自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)，的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积
金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包
括但不限于：固定资产建设；投资设立新公司；出资于其他公司；
收购其他公司等。

除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货交易投资。
第三条 公司投资划分为短期投资和长期投资。
第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超
过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等金
融投资产品以及委托他人代为进行短期投资的行为。

公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必
要且可行后，按照权限进行审批，禁止未履行审批程序自主开展短
期投资活动。

公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规
定计提跌价准备。

第五条 长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种
投资，包括固定资产类投资、股权投资和其他投资：

(一) 固定资产类投资：包括新建固定资产项目、固定资产改扩
建项目、大规模固定资产装修改造、固定资产及设备的购
置等；

(二) 股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他
境内外法人实体成立合资、合作公司，参股其他公司，对
外收购和兼并，对所出资公司追加投资以及与其他企业进
行资产重组和股权置换等；

(三) 其他形式的投资。

公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行
性、收益率进行切实认真地论证研究。

第六条 公司下属全资子公司、控股公司以及拥有实际控制权公司(以下统
称为“子公司”)的投资活动也适用于本制度。

第七条 公司及子公司投资应遵循下列原则：

(一) 遵循国家法律、法规的规定；

(二) 以公司发展战略规划为指导和依据；

(三) 有利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力；

(四) 满足股东对投资的回报要求，投资规模要与公司资产经营
规模、资金承受能力、资产负债水平和实际筹资能力相适
应。

第八条 子公司未经公司批准不得自行作出投资决定。

第二章 投资管理的组织机构

第九条 公司股东会、董事会为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，
对公司的投资作出决策。

第十条 在董事会或股东会审议对外投资融资事项以前，公司……
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