公告日期：2025-08-26

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海松科快换自动化股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海松科快换自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的
利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配
的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等有关法律法规的相关规定和《上海松科快
换自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合
公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情
况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科

学的回报机制。公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决
策和论证应当充分考虑独立董事（如有）、监事和公众投资者的意
见。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公
司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款
规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可
以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之
前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥
补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转
增前公司注册资本的 25%。

第五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第三章 利润分配政策

第六条 公司的利润分配政策为:

（一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司
当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。公司
实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经
……
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