公告日期：2025-08-26

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海松科快换自动化股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海松科快换自动化股份有限公司与关联方之间的关联交
易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正
的原则，维护公司与全体股东和债权人的合法权益，根据《公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露
管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简
称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统治理规则》
等相关法律、法规、规范性文件并参照《企业会计准则第 36 号——
关联方披露》的规定，以及《上海松科快换自动化股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司实际，制定本制度。
第二章 关联交易和关联方的界定

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关联方之

间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三) 提供担保；

(四) 提供财务资助；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第三条 公司是否与关联方构成关联关系，应从关联方对公司进行控制或
影响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联
方包括关联法人、关联自然人和视同关联方的法人或者自然人。
第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

(一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二) 由本条第(一)项所述法人直接或间接控制的除公司及其控
股子公司以外的法人或其他组织；

(三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制
的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司
及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(四) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；
(五) 公司、主办券商或全国股转公司根据实质重于形式的原则
认定的与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利
益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上的股份的自然人；

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(三) 本制度第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理
人员；

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