公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-006

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向上海艾斯乐自动化技 1,000,000 8,207.55 根据公司经营计划及发
料、燃料和 术有限公司采购产品及 展需要

动力、接受 配件
劳务

分别向上海艾斯乐自动 9,000,000 2,683,488.72 根据公司经营计划及发
出售产品、 化技术有限公司、上海 展需要

商品、提供 济二机床维修服务有限

劳务 公 司 、 MATSUGA PTE.

LTD.出售自动化产品

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

上海艾斯乐自动化技术 - 14,285.72

其他 有限公司租赁公司的房

屋

合计 - 10,000,000 2,705,981.99 -

备注：2024 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以会计师事务所审计的数据为准。

2025 年预计发生金额为人民币。

公告编号：2025-006

（二） 基本情况
1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海艾斯乐自动化 上海市浦东新区川 有限责任公司（中 岩崎幸伸

技术有限公司 沙路 888 号 A1-1-5 外合资））

上海济二机床维修 上海市嘉定区安亭 有限责任公司（自 刘彦辉

服务有限公司 镇新源路 58 号 701 然人投资或控股）

室 J28

MATSUGA PTE. LTD. 3 PHILLIP STREET EXEMPT PRIVATE 龚蔚怡

#11-04 ROYAL COMPANY LIMITED

GROUP BUILDING BY SHARES

SINGAPORE

2、 关联关系
上海艾斯乐自动化技术有限公司为公司参股子公司，公司持有其 40%的股份，其总经理为公司股东、董事苑非人，其副董事长为公司股东、董事邱广伟；公司股东、董事倪虹持有上海济二机床维修服务有限公司 15%的股份，并担任监事；MATSUGA PTE. LTD.的CEO 龚蔚怡为公司股东、董事邱广伟的妻子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事倪虹、关联董事苑非人、关联董事邱广伟回避表决，由于无关联董事不足三人，该议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实业务的需要，其定价根据市场定价原则，双

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。