公告日期：2025-05-15

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,371,587 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,245,168 股，占公司有表决权股份总数的 1.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事塔阳、褚美玲因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓克、董志刚因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况， 公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事 会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发 展需求，2024 年度将进行利润分配。

具体内容详见公司 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,362,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,145股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，对公司经营成果和财务状
况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析，公司制 定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2025 年
度财务预算工作情况及 2025 年度公司发展战略及目标，编制了 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,371,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席……
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