公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-047

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁皓因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京交通银行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-047

公司拟向北京交通银行中关村园区支行申请综合授信额度 1,000 万元，
期限 2 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于弥补日常运营 的流动资金不足，担保方式为信用（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟 无偿为公司本次借款提供连带责任担保）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定： 挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定 的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、董事会下属战略、审计、提 名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编 号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东大会制度》（公告 编号：2024-052）。

2.议案表决……
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