公告日期：2025-12-15

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张磊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》 （公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制 度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理 制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制 度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制 度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《授权管理制度》 （公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东会议事规 则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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