公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-029

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：申万宏源承销保荐
宁国东方碾磨材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵金斌先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-029

挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁国东方碾磨材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：

序 变更 详情见在全国股份转让系统指定信息披露平台

制度名称

号 情况 （http://www.neeq.com.cn）上披露的公告

1 股东会议事规则 修订 公告编号：2025-033

2 董事会议事规则 修订 公告编号：2025-034

3 对外投资管理制度 修订 公告编号：2025-035

4 对外担保管理制度 修订 公告编号：2025-036

5 关联交易管理制度 修订 公告编号：2025-037

6 投资者关系管理制度 修订 公告编号：2025-038

7 利润分配管理制度 修订 公告编号：2025-039

8 承诺管理制度 修订 公告编号：2025-040

9 信息披露制度 修订 公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第……
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