公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-020

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：申万宏源承销保荐
宁国东方碾磨材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵金斌先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵东凯先生因病逝缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖行先先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事赵东凯先生因病逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，虽未低于《公司

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法》规定的董事会最低人数但低于公司章程规定的人数。

为保证公司工作的顺利开展，同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名肖行先先生为新任董事，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任赵金斌先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

决定于 2025 年 8 月 7 日上午九时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审
议上述第一项议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三、备查文件

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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