公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-049

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过
《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》；表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权；回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；提交股东会审议情况：该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东中启创优科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《山东中启创优科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审

公告编号：2025-049

批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策及产业政策。

第四条 对外投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》 执
行。

第五条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 对外投资决策

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司总经理办公会议
负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律法规及其他规范性文件、
《公司章程》及其他相关制度规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，股东会、董事会
分别在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资行为作出决定。

第九条 公司对外投资的具体审批权限按照《公司章程》、《股东会议事规则》
及《董事会议事规则》的规定执行。

第十条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股
东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 对外投资的执行控制

第十一条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见
及建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。

第十二条 公司股东会或董事会决议通过对外投资项目实施方案后，应当明
确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会或董事会审查批准。

公告编号：2025-049

第十三条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对
外投资计划，与被投资单位签订合同，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完……
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