公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-008

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2025年3月17日由公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场会议和视频会议投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:00。

视频会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:00.

公告编号：2025-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831259 创优股份 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东鲁翼律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长安康先生代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席孙硕先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-008

（四）审议《2025 年度财务预算报告》议案

《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出……
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