公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-057

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵雅女士

6.会议列席人员：监事陈娜娜女士、财务负责人赵静女士

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务
的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本次董事会董事长因故不能出席会议，无法主持会议。由参会的 4 名董
事共同推举董事赵雅女士主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安康因故缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2024-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2025
年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2024-057

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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