公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-055

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵雅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

按照《公司章程》第六十九条规定：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

本次股东大会董事长因故不能出席会议，无法主持会议，由参会的 3 名董事共同推举董事赵雅女士主持会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,413,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-055

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杜伟康、安康因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杜伟康先生董事职务》的议案
1.议案内容：

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于 2024 年 10 月 18 日召开
的第四届董事会第十三次会议和 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十
四次会议，并且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。
根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董 事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选景亚男女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

由于公司董事杜伟康先生无法正常履行相关职责，为保证董事会工作的 顺利开展，董事会同意补选景亚男女士为公司董事，任期自股东大会审议通过 之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

景亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

景亚男女士不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门

公告编号：2024-055

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

杜伟 董事 离职 2024 年 12 月 12 2024 年第五次 审议通过

康 日 临时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。