公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-053

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于
2024 年 11 月 25 日审议并通过：

免去杜伟康先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名景亚男女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第四
届董事会第十三次会议和 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十四次会议，并
且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。

根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董事连 续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 会应当建议股东大会予以撤换。”董事会同意免去杜伟康先生公司董事的职务，该事 项尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-053

为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意补选景亚男女士为公司董事，任期自 股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

景亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

景亚男女士不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
（三）新任董监高人员履历

景亚男，女，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2022 年 2 月份
至 2023 年 2 月份，任山东钮尔规划设计有限公司办公室主任；2023 年 2 月份至 2023
年 11 月份，任山东中久文化传媒有限公司董事长助理；2023 年 12 月份至 2024 年 10
月份，任济南纵横钢铁贸易有限公司人事经理；2024 年 10 月 28 日至今，任山东中启
创优科技股份有限公司人事经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十五次 会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

公告编号：2024-053

董事会
2024 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。