公告日期：2024-10-18

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场会议和视频会议投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 9:00-11:00。

-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831259 创优股份 2024 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。
（二）审议《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案 》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）

（三）审议《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）
（四）审议《选举安志勇先生为公司董事的议案》

由于公司原董事李华远先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举安志勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

安志勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

安志勇先生不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事、高级管理人员任命的公告》（公告编号：2024-041）
（五）审议《选举赵雅女士为公司董事的议案》

由于公司原董事刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举赵雅女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

赵雅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵雅女士不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股……
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