公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-041

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司董事长、董事、高管任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于
2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举安康先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份10,272,375股，占公司股本的89.325%，不是失信联合惩戒对象。

选举安志勇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵雅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雅女士为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024
年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任安志勇为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自
2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-041

（二）任命原因

由于公司原董事长李华远先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安康先生为公司第四届董事会董事长。

由于公司原董事李华远先生、刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安志勇先生、赵雅女士为公司第四届董事会董事。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任安志勇先生为公司董事会秘书、董事会聘任赵雅女士为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

安康，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 10 月出生，2019 年 6
月研究生毕业于南京农业大学农村与区域发展专业。2019 年 6 月至 2020 年 3 月任天津
海滨投资发展有限公司营销专员；2020 年 3 月至今任博大东方（天津）房地产投资发展有限公司策划经理。2021 年 8 月至今，任山东中启创优科技股份有限公司董事。

安志勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 03 月出生，自 1990
年自主创业至 2024 年 09 月；2024 年 10 月开始任中启创优科技股份有限公司市场专员。
赵雅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月出生，2020 年毕业
于南京农业大学，2020 年 6 月毕业后自主创业至 2024 年 09 月。2024 年 10 月开始任中
启创优科技股份有限公司市场专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-041

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

山东中启创优科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。