公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-037

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李华远
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,413,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜伟康因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》
的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-9,082,364.30（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李越先生为公司新任监事》的议案
1.议案内容：

原监事王成忠先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事， 拟提名李越先生为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任 期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事任命的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-037

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王成 监事 离职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过

忠 月 11 日 临时股东大会

李越 监事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并盖章的《山东中启创优科技股份有限公……
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