公告日期：2025-12-24

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园 7 栋5 层 A座ABCEDF 单位 公司
大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,004,439 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晨军因工作出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,004,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,004,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于修订<股东会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《股东会制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,004,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《董事会制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,004,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《对外担保管理……
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