公告日期：2025-12-09

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的

章程条款顺序相应变化。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司 下简称“《公司法》”）、《非上市公众 法》（以下简称“《公司法》”）、《非上 公司监督管理办法》、《非上市公众公 市公众公司监督管理办法》、《非上市
司监管指引第 3 号-章程必备条款》、 公众公司监管指引第 3号-章程必备条
《全国中小企业股份转让系统挂牌公 款》、《全国中小企业股份转让系统挂 司治理规则》(以下简称“《治理规 牌公司治理规则》(以下简称“《治理
则》”)及其他相关法律、法规和规范 规则》”)及其他相关法律、法规和规
性文件的规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。

第二条 深圳市平方科技股份有限公司 第二条 深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理 法》和其他有关规定、《中华人民共条例》等法律法规，由原深圳市平方 和国公司登记管理条例》等法律法科技发展有限公司整体变更设立的股 规，由原深圳市平方科技发展有限公份有限公司。公司设立方式为发起设 司整体变更设立的股份有限公司。

立。 公司设立方式为发起设立；在深圳市
市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
914403007813964307。

第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华区龙华
街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋
5 层 A 座 ABCDEF 单位。 5 层 A 座 ABCDEF 单位。

邮政编码：518129

第六条 公司经营期限：永久存续 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人 是指公司的总经理、副经理、财务负
（即公司财务部长） 责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。

第十二条 公司的经营……
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