公告日期：2025-12-11

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831253 东进农牧 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2026 年度向银行、融资租赁公司及其他

1 金融机构申请授信额度、贷款、融资租赁及相 √

关担保事项的议案

关于 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的

2 √

议案

3 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √

6 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度

7

的议案

7.1 关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度 √

的议案一

关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度

7.2 √

的议案二

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下公告:

1、《惠州东进农牧股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(公告编号:2025-030);

2、《惠州东进农牧股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

(公告编号:2025-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7-1），回避表决股东为（赣州市南康区瑞康企业服务有限公司）、议案序号为（7-2），回避表决股东为（恒兴控股有限公司、何燕航、郑小灵、何小航）；

……
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