公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-26

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事罗呈祥因未出席不能保证 公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基
地三号楼 23 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万君堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 11,933,010 股，占公司有表决权股份总数的 47.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗呈祥因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议新公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需 要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、 董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充 分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效

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率和规范运作水平。

2.议案表决结果：

同意股数 11,933,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。
三、 备查文件
《武汉博润通文化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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