公告日期：2025-12-12

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告》（公告编号：2025-022），公司按要求将相关议案提 交年度股东大会审议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831252 博润通 2025 年 12 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
无
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

累积投票议案：其他

1 关于审议新公司章程的议案 √

（一） 关于审议新公司章程的议案

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营

需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职

权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会

董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提

升决策效率和规范运作水平。
上述议案存在特别决议议案；
，议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

（三） 登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创
意产业基地 3 号楼 23 楼会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：027-59260793
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件
(一)武汉博润通文化科技股份有限公司第四……
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