公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-003

证券代码：831248 证券简称：瑞德设计 主办券商：平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用会议室现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831248 瑞德设计 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联交

1 √

易的议案》

根据公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易总金额不超过 3,800.00 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-003

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（李琦、晋常宝）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；(4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号
四、其他
（一）会议联系方式：
1．联系地址：浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号
2．联系电话：0571-89891016
3．传真：0571-28051720
4．联系人：郭碧宇
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件
《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第……
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