公告日期：2025-09-29

证券代码：831248 证券简称：瑞德设计 主办券商：平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州瑞德设计股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条为了规范杭州瑞德设计股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州瑞德设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度所称“信息”是指法律、法规、证券监管部门要求披露的信息以
及已经或者可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息；本制度所称“披露”是挂牌公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）其他有关规定在全国股份转让系统公司网站上公告信息。

第三条信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

第四条公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五条公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第六条除依法或者按照相关规则需要披露的信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第七条公司及其他信息披露义务人按照《信息披露规则》等相关规则及本制度披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第八条公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股份转让系统公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。
发现拟披露的信息或者已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，公司应当按照主办券商要求进行更正或者补充。
第九条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股份转让系统公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 定期报告

第十条公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度报告，中国证监会、全国股份转让系统公司另有规定的，从其规定。

公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

公司按照中国证监会、全国股份转让系统公司等有关规定编制并披露年度报告，年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；

（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况；

（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

（六）公司募集资金使用情况（如有）；

（七）财务会计报告；

（八）证券监管部门要求披露的其他信息。

第十一条公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露中期报告。

公司按照中国证监会、全国股份转让系统公司等有关……
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