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公告日期：2022-03-30
公告编号： 2022-015
证券代码： 831247 证券简称： 盛帮股份 主办券商： 国金证券
成都盛帮密封件股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过
了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议的议
案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公告编号： 2022-015
规定。
（四） 会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2022 年 4 月 20 日上午 10:00
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其
中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831247 盛帮股份 2022 年 4 月 12 日
优先股 - - -
恢复表决权优先
股
- - -
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
公告编号： 2022-015
公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
（七） 会议地点
成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号
二、 会议审议事项
（一） 审议《 2021 年度财务报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（二） 审议《 2021 年年度报告》 及其摘要的议案
具体内容详见公告：《 2021 年年度报告》 2022-019；《 2021 年度报告摘
要》 2022-020。
（三） 审议《 2021 年度财务决算报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（四） 审议《 2021 年度董事会工作报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（五） 审议《 2021 年度监事会工作报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届监事会第十二次会议决议公告》2022-
公告编号： 2022-015
014。
（六） 审议《 2021 年度内部治理机制评估报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（七） 审议《 2021 年度利润分配方案》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（八） 审议《 2022 年度财务预算报告》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（九） 审议《 续聘 2022 年度会计师事务所》 的议案
具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-
013。
（十） 审议《 关于确认公司 2021 年度关联交易》 的议案
具体议案内容详见公告：《 关于确认公司 2021 年度关联交易公告》
2022-018。
公告编号： 2022-015
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人
股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。除可现场办理登
记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间： 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
