公告日期：2025-08-28

北京市中伦律师事务所

关于

《珠海欧力配网自动化股份有限公司收购报告书》的
法律意见书

二〇二五年八月

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Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

释 义 ......2
正 文 ......6
一、 收购人的主体资格 ......6
二、 收购人本次收购的资格说明 ......9
三、 本次收购的批准与授权 ......15
四、 本次收购的主要内容 ......16
五、 收购人及其关联方与欧力配网的交易情况 ......19
六、 本次收购的目的及后续计划 ......19
七、 本次收购对公众公司的影响 ......21
八、 收购人在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖公众公司股票情况 ......23
九、 收购人及相关主体就本次收购作出的公开承诺及约束措施 ......23
十、 本次收购的相关证券服务机构......29
十一、本次收购的信息披露 ......30
十二、结论性意见 ......30

释 义

除非本法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：

凯发电气、收购人、公 指 天津凯发电气股份有限公司

司、上市公司

欧力配网、被收购公 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司

司、公众公司

张俊、王祝全、朱亚卫、黎利芳、曾荣新、熊庆生、张艳
交易对方 指 利、杜小丽、赵德政、杨春松、叶广林、梁修陆、黄滔、
郑全

凯发电气拟以现金方式收购交易对方合计持有的欧力配
本次收购、本次交易 指 网 3,372.9426 万股股份（占欧力配网股份总额的 80%）之
交易

标的资产 指 交易对方拟转让、凯发电气拟受让的欧力配网 3,372.9426
万股股份（占欧力配网股份总额的 80%）

《收购报告书》 指 《珠海欧力配网自动化股份有限公司收购报告书》

凯发电气与交易对方及欧力配网签署的《天津凯发电气股
《股份转让协议》 指 份有限公司与张俊等关于珠海欧力配网自动化股份有限
公司之股份转让协议》

凯发电气与张俊、朱亚卫、黎利芳、曾荣新、熊庆生、赵
《表决权委托协议》 指 德政、张艳利、杜小丽、叶广林、梁修陆、郑全签署的《天
津凯发电气股份有限公司与张俊等关于珠海欧力配网自
动化股份有限公司之表决权委托协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号一权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

深交所 ……
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