公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-014

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张俊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,629,248 股，占公司有表决权股份总数的 53.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 05 月 22 日届满，为保证公司

董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会 换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张俊先生、吴红 波先生、赵德政先生、杜小丽女士、张艳利女士为公司第四届董事会候选人。 上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任职 期限三年。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn） 披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

本公司第三届监事会三年任期于 2023 年 5 月 22 日届满。根据《公司法》

和本公司《章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名 监事组成，其中两名股东股东代表监事，一名职工代表监事。根据《公司章程》 对股东代表监事候选人提名的规定，同意股东提名叶广林先生、郑全先生为公 司第四届股东代表监事候选人，与公司 2023 年职工代表大会第一次会议选举 产生的职工代表监事梁修陆先生共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任

公告编号：2023-014

期为自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董 事、监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议……
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