公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：张俊先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 05 月 22 日届满，为保证公司董

公告编号：2023-007

事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张俊先生、吴红波先生、赵德政先生、杜小丽女士、张艳利女士为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任职期限三年。本
次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

现提议于 2023 年 5 月 11 日下午 14 时召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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