公告日期：2020-04-28

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号博峰新业公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长田树泉

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2019

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2019年度的工作情况及2020年的工作计划，组织编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司总经理工作报告》，对 2019 年度总经理主要工作做了回顾、总结，并提出了 2020 年的工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，并提请股东大会审议。具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系 统 网 站（http://www.neeq.cc/index）发布的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-010）《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司2019年年度报告》（2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目标。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年度权益分派预案》，并

提请股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2019

年度公司实现利润总额：-2,011,768.96元，税后净利润 -2,579,623.25 元。

2019 年度利润分配具体方案为：截止2019年12月31日，公司未分配利润余

额为 6,455,558.77 元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润

向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利3,150,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司2019年度权……
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