公告日期：2025-11-26

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区碧桂映象北城二期 8A 写字楼 1108 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831239 云南文化 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

3 《关于拟修订股东会议事规则的议案》 √

4 《关于拟修订董事会议事规则的议案》 √

5 《关于拟修订对外投资管理制度的议案》 √

6 《关于拟修订对外担保管理制度的议案》 √

7 《关于拟修订关联交易管理制度的议案》 √

8 《关于拟修订信息披露管理制度的议案》 √

9 《关于拟修订募集资金管理办法的议案》 √

10 《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》 √

《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究

11 √

制度的议案》

12 《关于拟修订监事会议事规则的议案》 √

议案 1：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易为向云南杨丽萍企业管理有限公司租赁房产作为办公场所使用；向杨丽萍支付劳务费；向云南杨丽萍企业管理有限公司支付肖像权使用费；公司及控股子公司与关联方广州杨丽萍电子商务有限公司发生购销业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

议案 2：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修
订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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