公告日期：2026-05-21

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆山市玉杨路 888 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乐勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数78,043,180 股，占公司有表决权股份总数的 50.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,238,979 股，占公司有表决权股份总数的 2.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会 计差错正公告》（公告编号：2026-025）、《财务报表信息更正专项审核报告》 （公告编号：2026-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追 认对外借款暨关联交易公告的补充说明》（公告编号：2026-012）、《关于追认 对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度
报告及 2025 年年度报告摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长乐勇先生汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事
会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营 情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规 划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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