公告日期：2026-04-29

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：乐勇先生

6.会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇 精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会 计差错正公告》（公告编号：2026-025）、《财务报表信息更正专项审核报告》 （公告编号：2026-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025
年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追 认对外借款暨关联交易公告的补充说明》（公告编号：2026-012）、《关于追认 对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度
报告及 2025 年年度报告摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长乐勇先生汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事
会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营 情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规 划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理乐国培就 2025 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团
队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方 面进行了工作汇报，并对 2025 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提 出了解决问题的相应举措。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行了审议，2025 年度财务决算报告，尚
需要公司股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。